证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019-035
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划再次延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于2019年6月14日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划再次延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2019年8月17日到期的基础上延期六个月，至2020年2月17日止。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于2015年8月27日召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2015年12月23日，结合公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的参与人员、认购金额及管理方式、托管人等相关内容进行调整。《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》及摘要详见公司于2015年12月23日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
第一期员工持股计划通过委托上海东方证券资产管理有限公司设立的“东证资管-天瑞仪器1号定向资产管理计划”持有公司股票。2016年2月1日，公司
员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式购买了部分股票，购买均价16.19元/股（价格为前一交易日收盘价的九五折计算），购买数量4,500,000股,占公司总股本的比例为1.949%。
2016年2月17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式购买了部分股票，购买均价18.38元/股（价格为前一交易日收盘价的九五折计算），购买数量1,830,000股,占公司总股本的比例为0.793%。
截至2016年2月17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司于2016年2月1日、2016年2月17日通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式共计买入股票6,330,000股，成交均价约为16.82元/股，占公司总股本的2.742%。公司第一期员工持股计划已于2016年2月17日完成股票购买，该计划所购买的公司股票锁定期为2016年2月17日至2017年8月16日。
公司于2016年6月3日实施2015年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币633,000元（含税），持股数量由6,330,000股增加至12,660,000股。
公司于2017年6月23日实施2016年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币316,500元（含税），持股数量未发生变更。
公司于2018年5月31日实施2017年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币886,200元（含税），持股数量未发生变更。
截止本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的总数量为12,660,000股，占公司总股本的2.742%；累计获得派发的现金红利为人民币1,835,700元（含税）。按照《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划
草案（修订稿）》的规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。即2016年2月17日至2019年2月17日。2018年12月14日，经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划延期六个月，即存续期在原定终止日的基础上延长六个月，至2019年8月17日止。具体内容详见公司2018年12月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2018–064）。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划再次延期事项
根据《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的规定，员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月，延长次数最多不超过两次。
经员工持股计划持有人会议表决，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划继续延期6个月的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期六个月，即本员工持股计划延长至2020年2月17日。
三、独立董事意见
本次公司第一期员工持股计划再次延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《江苏天瑞仪器股份有限公司员工持股计划管理细则（修订稿）》的有关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，涉及的关联董事在董事会表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司第一期员工持股计划再次延期。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○一九年六月十四日
