300164 深市 通源石油

          通源石油科技集团股份有限公司

                    章程修正案

      （经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议）

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜，现对公司章程修正如下：

          修订前条款                        修订后条款

    第四十二条  股东大会是公司的    第四十二条  股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权：      权力机构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资
计划；                            计划；

          …                                …

    （十七）审议法律、法规或本章程    （十七）公司年度股东大会可以授
规定应当由股东大会决定的其他事项。 权董事会决定向特定对象发行融资总
    上述股东大会的职权不得通过授 额不超过人民币三亿元且不超过最近
权的形式由董事会或其他机构和个人 一年末净资产百分之二十的股票，该项
代为行使。                        授权在下一年度股东大会召开日失效；
                                      （十八）审议法律、法规或本章程
                                  规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                      上述股东大会的职权不得通过授
                                  权的形式由董事会或其他机构和个人
                                  代为行使。

    公司章程其他条款不变。


      通源石油科技集团股份有限公司
            二〇二一年六月七日