证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-040
西安通源石油科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开情况：
召开时间：2018年4月25日（星期三）下午14:30
召开地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长张国桉先生因工作原因无法出席并主持会议，经半数以上董事推举由张志坚先生主持本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份128,646,353股，占公司有表决权股份总数的28.64%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份128,646,353股，占公司股份总数的28.64%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有表决权股份180,000股，占公司股份总数的0.04%。
本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00期间的任意时间。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2017年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《2017年度报告及摘要》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为128,646,353股，
其中同意票128,646,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 180,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为128,646,353股，
其中同意票128,646,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 180,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为128,646,353股，
其中同意票128,646,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 180,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为128,646,353股，
其中同意票128,646,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 180,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为128,646,353股，
其中同意票128,646,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 180,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为128,646,353股，
其中同意票128,646,353股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 180,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（西安）律师事务所张晓哲、谢卓洪律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西安通源石油科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京大成（西安）律师事务所关于西安通源石油科技股份有限公司2017年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
股东大会
二〇一八年四月二十五日
