证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2020-053
宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届董事会第五十三次会议。公司
于 2020 年 4 月 17 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》的议案
《2019 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的《2019 年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”。公司独立董事荆娴女士、王溪红女士、王涛先生向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
公司《2019 年年度报告全文》、《2019 年度独立董事述职报告》详见公司
刊登于证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》的议案
关联董事白瑞琛先生对此项议案表决进行了回避。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》的议案
2019 年度公司实现营业收入 45,018.20 万元，同比下降 23.30%；实现利润
总额 5,306.29 万元，同比上升 125.08%；实现归属于母公司所有者的净利润
4,850.60 万元，同比上升 124.07%。2019 年公司基本每股收益为 0.10 元，加权
平均净资产收益率为 9.50%。
具体内容详见证监会指定信息披露网站《2019 年度财务决算报告》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度经审计的财务报告》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字（2020）010988 号《宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，具体内容详见公司刊登于证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
五、审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2019 年年度报告及年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。2019
年年度报告披露的提示性公告于2020年4月28日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》的议案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度归属于上市公司
股东的净利润为 4,850.60 万元，母公司实现净利润 3,885.77 万元，按母公司实
现的净利润 10%提取法定盈余公积 388.58 万元。公司截至 2019 年 12 月 31 日累
计未分配利润总额为-5,401.33 万元（其中母公司累计未分配利润为 12,411.54万元）。
公司董事会拟定的 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、
《公司章程》等相关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案
经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司 2020 年度股东大会时止。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》
2020年公司高级管理人员薪酬根据与年度总体经营预算目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》的议案
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司刊登于证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事
对此发表了同意的独立意见。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》详见公司同日发布的公告。
十二、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日发布的公告。
关联董事卢先锋回避表决。本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向关联方收取担保费及2020年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》
《关于向关联方收取担保费及2020年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》详见公司同日发布的公告。
关联董事卢先锋回避表决。本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《2020年第一季度报告》
《2020 年第一季度报告全文》详见证监会指定的信息披露网站上的公告文
件。2020 年第一季度报告披露的提示性公告于 2020 年 4 月 28 日刊登在本公司
指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
本议案以同意7票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
十五、审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立子公司的议案》
具体内容请详见公司同日发布的公告：《关于全资子公司拟对外投资设立子公司的公告》。
本议案以同意7票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
十六、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会》的议案
公司拟定于2020年5月18日(星期一)下午1:30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司刊登于证监会指定的信息披露网站上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日
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