宁波先锋新材料股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
上市地点：深圳证券交易所 股票简称：先锋新材 股票代码：300163
宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）
独立财务顾问
签署日期：二〇一四年六月
宁波先锋新材料股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
公司及董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本重大资产购买报告书内容的真实、准确、完
整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的
财务会计报告真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产购买所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
本重大资产购买报告书所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产购买
相关事项的实质性判断、确认或批准，本重大资产购买报告书所述本次重大资产
购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
投资者若对本重大资产购买报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1
宁波先锋新材料股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
目 录
公司及董事会声明.......................................................................................................1
释 义...........................................................................................................................7
重大事项提示.............................................................................................................10
一、本次收购方案概述......................................................................................10
二、本次收购方案的审议..................................................................................10
三、目标公司的财务审计..................................................................................10
四、本次收购不做盈利预测..............................................................................11
五、本次收购不进行资产评估..........................................................................11
六、本次交易构成重大资产重组......................................................................12
七、本次收购涉及的审批..................................................................................12
八、本次收购的风险因素..................................................................................12
第一节 本次交易概述.............................................................................................15
一、本次交易背景和目的..................................................................................15
二、本次交易方案简介......................................................................................16
三、本次交易不构成关联交易..........................................................................18
四、本次交易构成重大资产重组......................................................................19
五、本次交易的决策过程与批准情况..............................................................19
第二节 先锋新材基本情况.....................................................................................23
一、先锋新材概况..............................................................................................23
二、先锋新材历史沿革及股本变动情况..........................................................23
三、先锋新材控股股东及实际控制人概况......................................................25
四、先锋新材最近三年的控制权变动..............................................................26
五、先锋新材最近三年重大资产重组情况......................................................26
六、主营业务概况..............................................................................................26
七、最近三年及一期的主要财务指标..............................................................27
八、本次交易的收购主体..................................................................................28
2
宁波先锋新材料股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）
