证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2012-033
宁波先锋新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月9日在公司
会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第十二次会议。公司于2012年8月
29日以书面及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监
事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席王英民先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如
下：
一、审议通过了《公司参与竞拍国有土地使用权》的议案
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《宁波先锋新
材料股份有限公司参与竞拍国有土地使用权》的公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过，以上议案需提交股东大会
审议。
二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金
投资<建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项
目》的议案
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部
分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资项目》的公告。
本议案3票同意，0票弃权，0票反对获得通过，以上议案需提交股东大会审
议。
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则》的议案
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《监事会议事
规则》。
本议案3票同意，0票弃权，0票反对获得通过，以上议案需提交股东大会审
议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
二○一二年九月九日
