300162 深市 雷曼光电

证券代码：300162          证券简称：雷曼光电        公告编号：2022-007
          深圳雷曼光电科技股份有限公司

          关于2021年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日 召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过《关 于2021年度利润分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、公司2021年度利润分配方案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第5-00014 号《深圳雷曼光电科技股份有限公司2021年度审计报告》确认，母公司2021年 度实现净利润为31,666,742.68元，在提取法定盈余公积0元后，截止2021年12 月31日母公司实际可供分配的利润为-69,373,722.90元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》的规定，现 拟定2021年利润分配方案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转 增股本。

    二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因

    依据公司章程第一百五十五条之规定，公司的利润分配原则为：

    1、 按法定顺序分配的原则；

    2、 存在未弥补亏损不得分配的原则；

    3、 同股同权、同股同利的原则；

    4、 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

    经大信会计师事务所审定，截至2021年12月31日母公司本期未分配利润为 负数，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件，基于公司未来对自主创
新的Micro LED超高清显示技术和产能的持续投入、对经营性运营资金的需求，以及公司未来可持续发展和维护股东长远利益等因素考虑，公司董事会拟定
2021年度利润分配方案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：该方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会对此无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、第五届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                      深圳雷曼光电科技股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2022 年 4 月 11 日