300162 深市 雷曼光电

证券代码：300162          证券简称：雷曼光电        公告编号：2020-019
          深圳雷曼光电科技股份有限公司

          关于2019年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关 于2019年度利润分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、公司2019年度利润分配方案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现的净利 润27,438,315.61元，加年初未分配利润-22,227,761.98元，减去计提10%法定 盈余公积 521,055.36元，本年度实际可供分配的利润为4,689,498.27元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》的规定，现 拟定2019年利润分配方案为：

    以现有总股本349,510,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
 0.05元（含税），合计派发现金红利人民币1,747,550.15元，不转增，不送股。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公 告具体调整情况。

    二、董事会意见

    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》 等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等要求，符合全体
股东的利益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、监事会意见

    公司监事会认为：董事会制定的2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会对此无异议，同意按此方案实施。

    四、独立董事意见

    该方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2019年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    五、其他说明

    本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事对第四届董事会第十次相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                        深圳雷曼光电科技股份有限公司
                                                          董事  会
                                                    2020 年 4 月 23 日