证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-041
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018
年5月11日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事
会已于2018年4月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-037）向全体股东发送了
召开本次会议的通知。
出席现场会议和网络投票的股东共计8人，代表股份共计162,244,961股，占公
司有表决权股份总数349,510,030股的比例为46.4207%。其中,持股5%以下(不含持股
5%)的中小股东(或股东代理人)2人(以下简称“中小投资者”)，代表公司有表决权股
份数1,300股,占公司有表决权股份总数349,510,030股的比例为0.0004%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份共计
162,243,961股，占公司有表决权股份总数349,510,030股的比例为46.4204%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计1人，代表
股份共计1,000股，占公司有表决权股份总数349,510,030股的比例为0.0003%。
本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》，同意162,244,961股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》，同意162,244,961股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》，同意162,244,961股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
4、《关于2017年度财务报告的议案》，同意162,244,961股，占出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
5、《关于2017年度财务决算报告的议案》，同意162,244,961股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
6、《关于2017年度利润分配方案的议案》，同意162,244,961股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
7、《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》，同意162,244,961
股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
8、《关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》，同意162,244,961
股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
9、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，同意162,244,961股，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
10、《关于续聘财务审计机构的议案》，同意162,244,961股，占出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，同意162,244,961股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0000%，该项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通
过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
12、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行的股票种类和面值，同意162,244,961股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，
该项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表决权0.0000%。
12.02 发行方式和发行时间，同意162,244,961股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，
该项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,300股，占参加本次股东大会表决的中小股
东所持表决权的100.0000%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小股东所持表
决权的0.0000%；弃权0股，占参加
