证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-026
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年4月18日在公司五楼会议室召开，会议通知于2018年4月4日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》之“第四节管
理层讨论与分析”。
公司现任独立董事朱建军先生、林慧女士和时任独立董事张大鸣先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
2017 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2017年年度报告及2018年第一季度报告披露提示性公告》（2018-033号）详
见2018年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事、高级管理人员对2017年年度报告发表如下确认意见：根据《证
券法》第68条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级
管理人员，保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》；
根据财政部颁布《企业会计准则——基本准则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，公司编制了《2017 年度财务报告》，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2017年12月31日止的财务状况、2017年度的经营成果。经大信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；
《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》；
公司拟以现有总股本349,510,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币34,951,003.00元，不转增，不送股。
（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-029）。
独立董事对该议案的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会、独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了相关
意见。
监事会意见详见《公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（2018-027号），
独立董事的意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，以上文件及公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
公司监事会、独立董事、会计师事务所及保荐机构中航证券对《2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（2018-027号），
独立董事意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，大信会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中航证券出具了《关于深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2017
年度审计工作的总结报告的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》；
公司董事2017年度薪酬情况详见公司《2017年年度报告》之“第八节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，结合公司董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事 2018年度的薪酬方案：
非独立董事2018年度薪酬由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统一
规划，每半年进行一次绩效考核；同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩，年度绩效奖金由年度绩效奖金基数、年度公司效益系数、年度个人绩效系数及年度服务时间系数共同决定。
公司独立董事津贴标准为每年7万元（含税），按月发放。公司独立董事朱
建军先生因个人原因放弃领取公司独立董事津贴。
独立董事对该议案的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方
案的议案》；
公司高级管理人员2017年度薪酬情况详见公司《2017年年度报告》之“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，结合公司高级管理人员管
理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员2018年度的薪酬方案：
高级管理人员2018年度薪酬由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统
一规划，每半年进行一次绩效考核；同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩，年度绩效奖金由年度绩效奖金基数、年度公司效益系数、年度个人绩效系数及年度服务时间系数共同决定。
独立董事对该议案的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
董事会同意公司对本次资产减值准备的计提，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-030）。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。监事会意见详见《公司第三届监事会第十八次会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000万元）闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。授权期限为一年，自董事会决议通过之日起计算。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-031号）。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。监事会意见详见《公司第三届监事会第十八次会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十四）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务审计工作，2018年度审计费预计人民币70万元（不含税）。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-032）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产
