联系客服

300161 深市 华中数控


首页 公告 华中数控:第十二届董事会第二十五次会议决议公告

华中数控:第十二届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2024-10-01


证券代码:300161        证券简称:华中数控      公告编号:2024-064

          武汉华中数控股份有限公司

    第十二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十五次
会议于 2024 年 9 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通
知于 2024 年 9 月 25 日以电话及电子邮件等形式发出,会议由公司董事长陈吉红
先生召集和主持。会议应到董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司监事、高管列席了此次会议。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:
一、审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》

  本议案已经董事会提名委员会审议通过。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的公告》具体内容披
露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

  公司定于 2024 年 10 月 16 日(星期三)在公司会议室召开 2024 年第四次临
时股东大会,本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                二〇二四年九月三十日