300161 深市 华中数控

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2024-031

          武汉华中数控股份有限公司

          2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；

    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00
在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 42,572,342 股，占公司总股份
的 21.4258％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 42,407,742股，占公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 164,600股，占公司总股份的 0.0828％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 14 名，代表股份 164,600 股，占公司股份总数的0.0828％。

    2023 年年度股东大会会议通知于 2024 年 3 月 25 日以公告形式发出。本次
会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员（含委托出席）和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：

    同意 42,485,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7968％；反对 86,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 78,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.4484％；反对 86,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.5516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

    6、审议通过了《董事长 2024 年度薪酬与考核方案》

    关联股东陈吉红先生对本议案进行了回避表决。
总表决情况：

    同意 39,381,942 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7722％；反对
89,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 74,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.3827％；反对 89,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.6173％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》
总表决情况：

    同意 42,482,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7888％；反对 89,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 74,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.3827％；反对 89,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.6173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2023 年年度股东大会决议；

    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月十五日