300161 深市 华中数控

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2023-095
          武汉华中数控股份有限公司

      关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开
第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

    根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总裁朱志红先生向公司董事会申请辞去第十二届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收到之日起生效。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举吴奇凌先生为第十二届董事会审计委员会委员，与独立董事朱峰先生（召集人）、王典洪先生共同组成第十二届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十一月二十三日