证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2022-016
武汉华中数控股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次
会议于 2022 年 4 月 25 日 11 时在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席熊美欣女士召集
和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《监事会 2021 年度工作报告》
监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
与会监事认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度审计报告》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度审计报告》在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务
状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《2021 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
公司 2021 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年度利润分配预案为：公司以总股本 198,696,906 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,973,938.12 元，
剩余未分配利润结转至以后年度。
经审议，监事会认为： 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》
经审议，监事会认为：2022 年度关联交易计划是基于公司业务发展的需要，公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况，同意公司 2022 年度日常关联交易计划。
《关于 2022 年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,同意公司对本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于拟购买董监高责任保险的议案》
经审议，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
公司全体监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 《关于拟购买董监高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过《2022 年第一季度报告》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告全文》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》
公司监事会同意提名王璇先生为第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于选举监事会主席并提名监事候选人的公告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
公司监事会选举范晓兰女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
《关于选举监事会主席并提名监事候选人的公告》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
查看PDF原文
