证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2022-003
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十
八次会议于 2022 年 3 月 4 日 16:00 在公司会议室以线上视频会议的方式召开，
会议通知于 2022 年 2 月 28 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长
陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于拟投资设立西安华中数控有限公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟投资设立西安华中数控有限公司的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，同意聘任申灿先生、肖刚先生、万谦先生为公司副总裁，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于调整公司副总裁的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）14:45 在公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日
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