证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2021-014
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议于 2021 年 3 月 29 日 9 点 30 分在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通
知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集
和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事朱永平先生、杨鹏先生、王典洪先生向公司董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2020 年度述职报告》披露于证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2020 年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度审计报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年度审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2020 年，公司实现营业收入 132,238.58 万元，较上年增长 45.95%，；实现归
属于公司普通股股东的净利润 2,777.46 万元，较上年同期增加 81.19%。
公司 2020 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留意见，《2020 年度审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年度实现归属于母公司股东的净利润 27,774,609.39 元，母公司 2020 年年度实现净利润88,866,461.74 元，加上年初未分配利润 63,600,899.77 元，扣除提取的法定盈余
公积金 8,886,646.17 元、支付股利 3,455,311.02 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公
司未分配利润为 140,125,404.32 元。
公司 2020 年度利润分配预案为：公司计划 2020 年度不派发现金红利,不送
红股,不进行公积金转增股本。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意上述利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2021 年度高层管理人员薪酬与考核方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事朱永平、杨鹏、王典洪对该事项发表同意的独立意见，董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为 60 万元。
董事长薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意上述评价报告；
《2020 年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定信息披露网站。
十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司董事长陈吉红先生、董事武明飞先生在本事项中为关联董事，故对本议案进行了回避表决。
经独立董事事前认可，同意公司 2021 年度日常关联交易计划。公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《关于 2021 年度日常关联交易计划的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应经营需要，公司拟在原经营范围中增加“二类医疗器械生产和销售”，并同步修改《公司章程》中的相关表述，具体变更内容以工商核准变更登记为准。
《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十四、审议通过《关于申请综合授信的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了保证公司授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，会议同意拟在 2021 年度申请总额不超过 10.5 亿元的综合授信，授信额度如下：
授信额度
授信银行名称 授信期限
（万元）
中信银行股份有限公司武汉分行 20,000.00 两年
招商银行股份有限公司武汉分行 5,000.00 一年
中国民生银行股份有限公司武汉分行 10,000.00 一年
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 5,000.00 一年
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 10,000.00 一年
中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 10,000.00 一年
华夏银行武汉雄楚支行 10,000.00 一年
中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行 10,000.00 一年
中国建设银行武汉金融港支行 5,000.00 两年
中国工商银行股份有限公司 10,000.00 一年
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行 10,000.00 一年
合 计 105,000.00
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种，融资租赁授信不超过三年，本次银行授信均为企业信用方式。
十五、审议通过《关于拟购买董监高责任保险的议案》
为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。任一赔偿及累计赔偿限额 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费约 21 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价数据为准），保险期限 12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
《关于拟购买董监高责任保险的公告》披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2021 年 4 月 21 日（星期三）14:00 在公司会议室召开 2020 年年
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，同意聘任黄付中先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司副总裁的公告》披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
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