300161 深市 华中数控

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2021-004
          武汉华中数控股份有限公司

      第十一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十七次
会议于 2021 年 1 月 29 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
于 2021 年 1 月 26 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先
生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了此次会议。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

  具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

  本议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    二、 审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

  具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子控股公司申请银行授信提供担保的公告》。

      特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司董事会
                                            二〇二一年一月二十九日