证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-038
武汉华中数控股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）于 2020
年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，2020 年 3月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，
公司于 2020 年 4 月 3 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过《关于公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情况
2、修订本次非公开发行的发行对象
特别提示 特别提示 3、更新本次发行是否构成关联交易表述
4、修订本次非公开发行的发行数量
5、修订本次非公开发行的募集资金数量
三、发行对象及其与公司的关 1、修订本次非公开发行的发行对象
系 2、更新关联交易表述
第一章 本次非公 1、修订发行对象及认购方式
开发行股票方案 四、本次非公开发行的概况 2、修订发行数量
概要 3、修订募集资金数量及用途
五、本次发行是否构成关联交 更新本次发行是否构成关联交易表述
易
八、本次发行已经取得批准的
情况以及尚需履行批准的程 更新本次发行已经取得批准的情况
序
增加（七）国家制造业转型升级基金作为
第二章 发行对象 二、国家制造业转型升级基金 战略投资者符合《实施细则》第七条规定
基本情况 的相关情形
三、陈吉红等 33 名自然人 删减该节
一、卓尔智能与本公司签署的 增加《附条件生效的非公开发行股份认购
协议内容摘要 协议之补充协议》的内容摘要
1、增加《附条件生效的非公开发行股份
二、国家制造业转型升级基金 认购协议之补充协议》的内容摘要
第三章 附生效条 与本公司签署的协议内容摘 2、增加《武汉华中数控股份有限公司与
件的股票认购协 要 国家制造业转型升级基金股份有限公司
议及其补充协议 战略合作协议》的内容摘要
摘要
三、陈吉红等 33 名自然人与
本公司签署的《附条件生效的 增加《附条件生效的非公开发行股份认购
非公开发行股份认购协议》内 协议之终止协议》的内容摘要
容摘要
第四章 董事会关 一、本次非公开发行募集资金 更新募投项目中补充流动资金金额及募
于本次募集资金 使用计划 集资金总额
使用的可行性分 二、本次募集资金投资项目情 1、更新募投项目的备案环和评批复情况
析 况及必要性和合理性分析 2、更新募投项目中补充流动资金金额
第七章 本次发行 1、更新本次非公开发行的发行股数与募
摊薄即期回报的 一、本次非公开发行摊薄即期 集资金总额
填补措施及风险 回报对公司主要财务指标的 2、更新因修订本次非公开发行的发行股
提示 影响 数而对股本、每股收益、加权平均净资产
收益率的影响
修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）的《武汉华中数控股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日
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