证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-016
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议于 2020 年 3 月 13 日 8 时在武汉市以通讯方式召开，因事项紧急会议通知于
2020 年 3 月 12 日以电子邮件和微信等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生
召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合非公开发行股票的条件。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。关联董事陈吉红、范晓兰、田茂胜对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会以审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票
（以下简称“本次发行”）的方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次发行的特定对象为卓尔智能、国家制造业转型升级基金、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、李社林、YANG HA IB IN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勖、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚，共 35 名特定对象。
本次发行的 35 名特定对象采用人民币现金方式以相同价格认购本次发行的
股票，资金来源均为自有或自筹资金。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、发行数量
本次发行的 A 股股票数量不超过 51,800,000 股（含本数），未超过本次发行
前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 卓尔智能 25,900,000 42,838.60
2 国家制造业转型升级基金 23,310,000 38,554.74
3 陈吉红 181,648 300.45
4 田茂胜 181,647 300.44
5 熊清平 181,378 300.00
6 肖刚 137,847 228.00
7 范晓兰 120,918 200.00
8 胡舒文 120,918 200.00
9 李军 120,918 200.00
10 向华 120,918 200.00
11 刘怀兰 96,735 160.00
12 WANG QUN 72,551 120.00
13 李社林 72,551 120.00
14 YANG HAIBIN 72,551 120.00
15 申灿 72,551 120.00
16 杨立志 72,551 120.00
17 蒋荣良 60,459 100.00
18 宋宝 60,459 100.00
19 黄植红 60,459 100.00
20 王传兵 60,459 100.00
21 周会成 60,459 100.00
22 惠恩明 60,459 100.00
23 杨林 60,459 100.00
24 周星 60,459 100.00
25 欧道江 60,459 100.00
26 王旭丽 60,459 100.00
27 周江 60,459 100.00
28 周彬 48,367 80.00
29 周理 45,344 75.00
30 万谦 42,321 70.00
31 毛勖 36,275 60.00
32 周宝庆 36,275 60.00
33 王晓宇 30,229 50.00
34 夏亮 30,229 50.00
35 宗志坚 30,229 50.00
合计 51,800,000 85,677.20
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、定价基准日、发行价格和定价原则
公司本次非公开发行股票采用锁价发行，定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日（即2020年3月13日）。董事会确定本次发行价格为16.54元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、限售期
各发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。
上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：同意 6
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