证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2012-026
武汉华中数控股份有限公司
第八届董事会二零一二年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二零一二年
度第三次临时（紧急）会议于 2012 年 5 月 4 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开，
会议由公司董事长陈吉红先生召集，会议通知于 2012 年 5 月 3 日以电子邮件的
形式发出，应发表意见的董事 10 名，实际发表意见的董事 10 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中数控股份有限公司
章程》的有关规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，以通讯表决方
式通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》。同意对
公司于 2011 年 7 月 22 日召开的第八届董事会二零一一年度第六次临时会议《关
于公司本次重大资产重组方案的议案》进行如下调整：
1、根据《教育部关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创
业投资有限责任公司及武汉华工科技企业孵化器有限责任公司转让下属企业股
权的批复》（教技发函[2012]1 号）， 本次重大资产重组股权转让方式由董事
会原定的协议转让变更为挂牌转让。董事会同意公司参与竞购在武汉光谷联合产
权交易所挂牌转让的华大电机和登奇机电的股权。
2、若公司成功竞得华工创投和华工孵化器所持有的华大电机股份，同意公
司以同样价格协议收购毕海生、陈祖方、金振荣、齐在德、程长文、吴淑萍、
洪祺顺、丰义民、秦焕珍、葛友兰、施彦敏、田锦文、熊光立、秦传钦、姚天
鹏、李素芳、舒秀凤、严李安、罗春珍、廖福荣、谢泽华、唐学文、张洪俊、
赵立冬、纪宏志、刘丽芳、刘步勋、丰莉、杨小春、康辉、李国美、张智、吕
庆红、吴杏娟、袁利、丁翠华和高校科技产业化有限公司持有的华大电机股份
共计 6,491,006 股，并将收购上述华大电机股东所持有的华大电机的股份与收购
华工创投、华工孵化器所持有的华大电机的股份均作为本次重大资产重组的组成
部分一并履行董事会、股东大会及监管部门的审批程序。
3、同意授权公司管理层参与竞购在武汉光谷联合产权交易所挂牌转让的华
大电机和登奇机电的股权，并根据具体情况确定报价，组织办理相关手续；在公
司竞得华大电机和登奇机电的股权之后，授权公司管理层具体办理收购上述 36
名自然人股东和高校科技产业化有限公司所持华大电机股份事宜。
由于本议案内容涉及关联交易，董事长陈吉红因在交易对方的实际控制人
（华中科技大学）任职、董事童俊因在交易对方之一（产业集团）任职，为本次
重大资产重组相关事项的关联董事。陈吉红、童俊对该议案回避表决。
表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于增补公司董事的议案》，根据公司董事会提名委员会提
交的《武汉华中数控股份有限公司第八届董事会提名委员会关于提名公司董事的
建议》，同意提名李晓涛先生为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。李晓涛先生简历如下：
李晓涛 ，男 ，汉族，1968 年 9 月 3 日出生，中共党员，硕士研究生学历，
工学硕士学位，主要工作经历如下：
1989.7—1990.9 华中科技大学（原华中理工大学）机械学院教师
1993.7—2012.1 历任华为技术有限公司研发管理部工程师、项目经理、业务部
门总经理、干部部部长、研发管理部副总裁、公司高级副总裁。
主要教育经历：
1985.9—1989.7 华中科技大学（原华中理工大学）船舶与海洋工程系本科学历、
学士学位 。
1990.9-1993.7 华中科技大学（原华中理工大学）机械学院硕士研究生学历、
工学硕士学位 。
李晓涛先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的
情形；截至决议公告日，李晓涛先生未持有公司股份；与本公司及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年未
在华为技术有限公司以外的其他机构担任过董事、监事、高级管理人员。
表决情况： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一二年五月七日
