江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案
（2024 年 1 月）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召
开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>
部分条款的议案》，因经营范围变更及实际经营情况需要，同时根据《公司法》、
《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司
章程》中部分条款进行修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围：生产家电玻璃、汽车
经依法登记，公司的经营范围：生产冰箱玻璃、 玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶
汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、 嵌玻璃，生产玻璃纤维制品及其他玻璃制品，生产膜
第 十 四 热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维 内注塑制品；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元
条 制品及其他玻璃制品，生产膜内注塑制品；销 器件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；
售本企业所生产的产品。 储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术
服务；太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销
售；销售本企业所生产的产品。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
……
……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 提案的全部具体内容。
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
第 五 十 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股
六条 由。 东大会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的
股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应 表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始
当在股东大会通知中明确载明网络或其他通 投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间
讯表决方式的表决时间及表决程序。股东大会 为现场股东大会结束当日下午 3:00。深圳证券交易所
互联网投票系统开始投票的时间为股东大会 交易系统网络投票时间为股东大会召开日深圳证券
召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会 交易所的交易时间。
结束当日下午 3:00。深圳证券交易所交易系统 ……
网络投票时间为股东大会召开日深圳证券交
易所的交易时间。
……
（二）董事会的决策权限
……
2、董事会有权决定除本章程第四十二条规定的对外
担保以外的对外担保事项。董事会审议担保事项时，
（二）董事会的决策权限 必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。
…… 3、除本章程另有规定外，董事会对关联交易（提供
2、董事会有权决定除本章程第四十二条规定 担保、提供财务资助除外）事项的决策权限如下：
的对外担保以外的对外担保事项。 （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以
3、除本章程另有规定外，董事会对关联交易 上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。
事项的决策权限如下： （2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以
（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以
第 一 百 上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。未达
一十条 万元以上的关联交易，应当经董事会审议后及 到上述比例及数额的关联交易由总经理按照《总经理
时披露。 工作细则》进行决策。
（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 ……
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议 4、股东大会授权董事会资产抵押的权限如下：
后及时披露。未达到上述比例及数额的关联交 公司因自身生产经营需要向银行等金融机构借款，董
易由总经理按照《总经理工作细则》进行决策。 事会可以运用连续 12个月内累计计算不超过公司最
近一期经审计净资产 60%的资产进行资产抵押。
…… 5、公司股东大会授权董事会融资借款的权限如下：
公司董事会可以根据经营情况向银行等机构融资借
款，由此形成的债务总额不得超过公司最近一期经审
计净资产的 60%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
第 一 百 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董五 十 八 司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股 事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红
条 利（或股份）的派发事项。 条件和上限制定具体方案后，须在 2个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
第 一 百 公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：
五 十 九
条 （一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者
金或者现金与股票相结合方式分配股利。公司 现金与股票相结合方式分配股利。公司实施利润分配
实施利润分配时，应当遵循以下规定： 时，应当遵循以下规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分 报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东
公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策 大会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独
过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者 立董事和公众投资者的意见；
的意见； （2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当
（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的， 在定期报告中披露原因。
应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对 （3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红
此发表独立意见； 时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用
（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公 的资金；
司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利， （4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
以偿还其占用的资金；
（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金 （5）任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的
分红； 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（5）任意三个连续会计年度以现金方式累计 （6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 公众投资者制定或调整股东回报计划。
配利润的 30%。 ……
（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东 （六）利润分配的决策程序和机制
特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程
整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立 的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方
意见。 案。公司在制定现金分红具体方案时，应当认真研究
…… 和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
（六）利润分配的决策程序和机制 的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金
分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情 者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
况提出拟订方案。公司在制定现金分红具体方 的意见及未采纳的具体理由，并披露。分红
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