证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2023-034
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已
届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组
成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格
等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立
董事6名、独立董事3名。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。董事
任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过6年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐。公司董事会及截止本公告公布之日单独或合
并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会
书面推荐第五届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐。公司董事会、监事会及截止本公告公布之日单
独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份1%以上的股东有权向公司第四届
董事会书面推荐第五届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2023年6月19日17：00前，以书面方式向
公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事会候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见；
5、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核；
7、在新一届董事会就任前，公司第四届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
1、非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。存在下列情形之一的，不能被提名担任公司董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；
（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格外，还须符合下列条件：
（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则；
（2）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（3）公司章程规定的其他条件。
但是有下列情况之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股份持有的证明文件。
3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2023年6月19日17:00前（以收件邮戳时间为准）将相关文件送达或邮寄至公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联 系 人：高迎
2、联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
3、联系电话：0527-81081160
4、传 真：0527-84459085
5、邮 箱：zqb@jsxq.com
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2023 年 6 月 14 日
附件
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
董事候选人推荐表
推荐人 联系电话
证券账户 持股数量
推荐的候选人类别 □董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 性别
出生年月 邮箱
电话 传真
联系地址
任职资格（是/否符
合本公告规定的条 □是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）
件）
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、任职情况、专
业背景、从业经验
等）
其他说明（指与上
市公司或其控股股
东及实际控制人是
否存在关联关系；
持有上市公司股份
数量；是否受过中
国证监会及其他有
关部门的处罚和证
券交易所惩戒等。）
推荐人： （盖章/签名）
年 月 日
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