山西振东制药股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 山西振东制药股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 振东制药
股票代码： 300158
收购人 1： 山西振东健康产业集团有限公司
注册地址： 长治县城光明南路振东科技园
通讯地址： 山西省长治市上党区光明南路振东科技园
收购人 2： 李安平
住所： 山西省长治市潞州区****
通讯地址： 山西省长治市潞州区****
签署日期：二〇二四年七月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》《上市公司股份回购规则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在山西振东制药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过其他任何方式在山西振东制药股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因山西振东制药股份有限公司注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有山西振东制药股份有限公司的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《上市公司股份回购规则》第十六条，及《深交所自律监管指引第 9 号》第十一条规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
第二节 收购决定及收购目的......13
第三节 收购方式......14
第四节 资金来源......18
第五节 免于发出要约的情况......19
第六节 后续计划......20
第七节 对上市公司的影响分析......22
第八节 与上市公司之间的重大交易......27
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......28
第十节 收购人的财务资料......29
第十一节 其他重大事项......34
第十二节 备查文件......35
收购人声明......36
收购人声明......37
财务顾问声明......38
律师事务所声明......39
附表 ......42
释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人 指 山西振东健康产业集团有限公司、李安平
实际控制人 指 李安平
上市公司、振东制药 指 山西振东制药股份有限公司
振东集团 指 山西振东健康产业集团有限公司
本报告书 指 《山西振东制药股份有限公司收购报告书》
本次收购 指 因振东制药注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有振
东制药的股权比例被动增至 30%以上
财务顾问、财达证券 指 财达证券股份有限公司
收购人法律顾问 指 北京云嘉律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》
《回购规则》 指 《上市公司股份回购规则》
《深交所自律监管指 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
引第 9 号》 股份》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、振东集团介绍（收购人 1）
（一）振东集团基本情况
本次收购的收购人 1 为振东集团，其基本情况如下：
公司名称 山西振东健康产业集团有限公司
注册地址 长治县城光明南路振东科技园
注册资本 10,000 万元人民币
成立日期 1993 年 11 月 22 日
经营期限 1993 年 11 月 22 日至 2043 年 3 月 18 日
法定代表人 李安平
统一社会信用代码 91140421110874681F
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
股东名称 李安平、金安祥
通讯地址 山西省长治市上党区光明南路振东科技园
联系电话 0355-8096016
成品油（汽油、柴油）零售（只限分支机构经营）；抑菌制剂（净
化）、抑菌抗菌产品、老人妇女中幼儿健康护理用品、保健品、食
品、原料药、抗肿瘤类原料药、小容量注射剂、冻干粉针剂、片
剂、硬胶囊剂、生物化学药的生产与销售；化工产品、润滑油、建
经营范围 材、钢材经销；机动车维修、汽车配件批零；农副产品深加工；副
食批发；钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装；房屋、土地租
赁；洗涤用品、化妆品销售；对外贸易；货物与技术的进出口服
务；会务服务；印刷饮食服务；文化教育信息咨询服务；文化旅游
健康养生教育信息咨询服务；企业管理品牌经营与管理咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）振东集团股权控制关系
1、振东集团股权结构
截至本报告书签署日，振东集团的股权结构如下图所示：
截至本报告书签署日，振东集团为自然人持股的有限责任公司，李安平持有 振东集团 99.90%股权，为振东集团控股股东及实际控制人。
2、振东集团控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
截至本报告书签署之日，振东集团的控股股东、实际控制人李安平控制的核 心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本（万 与控股股东或实 主营业务
元） 际控制人的关系
1 振东集团 10,000.00 实际控制人控制 项目投资及企业管理
的一级企业
肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等
实际控制人控制 仿制药、创新药的研发、生产、销
2 振东制药 100,531.9756 的二级企业 售，以及种子种苗抚育、种植、加
工、仓储、饮片于一体的中药材全
产业链
山西振东五 实际控制人控制 特医食品、保健食品、功能食品、
3 和医养堂股 10,000.00 的二级企业 药茶、植物蛋白肉等食品加工
份有限公司
山西振东健
4 康护理科技 1,397.00 实际控制人控制 洗涤剂生产销售
股份有限公 的二级企业
司
山西振东建 实际控制人控制
5 筑工程有限 5,000.00 的二级企业 工程建筑服务
公司
山西振东安 实际控制人控制
6 装装饰工程 2,500.00 的二级企业 工程钢结构制造安装
有限公司
（三）振东集团最近三年财务状况简要说明
1、振东集团从事的主要业务
振东集团系一家以制药为主的健康产业集团，自身实际从事的经营业务主要为项目投资及企业管理，并通过其下属企业从事各项具体业务，集团业务涵盖“中西制药、保健功能食品、健康护理用品、中药材种植”四大板块。
2、振东集团最近三年的财务状况
振东集团最近三年经审计的主要财务指标（合并口径）如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 843,226.53 841,819.22 1,189,969.54
负债总额 186,306.18 218,346.92 417,396.42
所有者权益 656,920.35 623,472.30 772,573.12
资产负
查看PDF原文
