300158 深市 振东制药

证券代码：300158    证券简称：振东制药    公告编号：2023-030
            山西振东制药股份有限公司

        关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书周红军先生的书面辞职报告。周红军先生因工作岗位调动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。

  根据《公司法》《公司章程》规定，周红军先生辞职申请自送达董事会之日起生效，周红军先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  周红军先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 8 月 15
日止。截至本公告日，周红军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司董事会对周红军先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李安平先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规
定尽快聘请新的董事会秘书。

  公司董事长李安平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
  通讯地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

  邮政编码：047100

  联系电话：0355-8096012

  传真号码：0355-8096018

  电子邮箱：zqb@zdjt.com

  特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                    2023 年 5 月 15 日