证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2023-008
山西振东制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于 2023 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通
讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电话、邮件等方式
通知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由公司董事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名武滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2023年第一次临时股东大会审议。任期自公司2023年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于补选公司第五届董事会独立董事及非独立董事的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杨连民先生、王旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于补选公司第五届董事会独立董事及非独立董事的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会补选武滨先生为董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，补选杨连民先生为战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选王旭峰先生为审计委员会委员。
本议案将在《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》经公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过后生效。
4、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年4月14日（星期五）上午9:00在山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会第九次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。
山西振东制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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