300158 深市 振东制药

证券代码：300158    证券简称：振东制药    公告编号：2022-068
            山西振东制药股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事乔延江先生的书面辞职报告。乔延江先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，乔延江先生申请辞去第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务的报告自送达公司董事会之日起生效。乔延江先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。乔延江先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
  截至本公告日，乔延江先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司董事会对乔延江先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

                        山西振东制药股份有限公司董事会
                                2022 年 11 月 14 日