证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-095
山西振东制药股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）上午 9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 9 月 2 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 9 月 2 日上午 9:15
至 2021 年 9 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李安平先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 122 人，代表股份453,969,262 股，占公司总股份的 44.1822％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 13 人，代表股份 403,251,606 股，占公司总股份的39.2461 ％。参加网络投票的股东及股东代表 109 人，代表股份50,717,656 股，占公司总股份的 4.9361％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 115 人，代表股份 58,824,156 股，占公司总股份的 5.7250％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 8,106,500 股，占公司总股份的0.7890％；参加网络投票的股东及股东代表 109 人，代表股份50,717,656 股，占公司总股份的 4.9361％。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 453,511,062 股，占有表决权股份总数的99.8991％；反对 458,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 58,365,956 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2211％；反对 458,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
表决结果：同意 453,214,662 股，占有表决权股份总数的99.8338％；反对 754,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 58,069,556 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7172％；反对 754,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
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