证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-084
山西振东制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2021 年
8 月 17 日上午 9:00 在公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式
召开。出席会议的全体董事已同意无需按照《公司章程》的规定向各董事发出会议通知。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选
举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》。
同意选举李安平先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于
选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
会议决定任命李安平为董事会战略与发展委员会召集人，乔延江、钱锋为董事会战略与发展委员会委员；任命钱锋为董事会薪酬与
考核委员会召集人，范荣、马士锋为董事会薪酬与考核委员会委员；任命范荣为董事会审计委员会召集人，马士锋、乔延江为董事会审计委员会委员。任命乔延江为董事会提名委员会召集人，李安平、范荣为董事会提名委员会委员。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《<2021
年半年度报告>及其摘要》。
公司根据 2021 年上半年的经营状况和《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，编制了山西振东制药股份有限公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公
司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起一年。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于
2021 年半年度利润分配的预案》。
公司《 2021 年半年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出
售全资子公司股权的议案》。
为改善现金流、提升财务实力，整合及优化现有资源配置，聚焦重点发展领域，提升上市公司整体竞争力，公司拟以 58 亿元人民币的价格向上海方朗企业管理有限责任公司（以下简称“受让方”）出售全资子公司北京振东朗迪制药有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
结合受让方提供的本次交易主要出资方的财务报表数据、股权及贷款出资承诺函等材料，董事会认为，上海方朗企业管理有限责任公司有能力按照《股权出售协议》的约定按时支付转让价款，公司收取转让价款的风险可控。董事会批准包括《股权出售协议》在内的本次交易相关文件。同时，授权董事长或其授权人士办理本次交易相关事宜，并对上述交易文件做出必要的修改。
本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于出售全资子公司股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事意见》。
本议案需提交股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2021 年9月2日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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