300158 深市 振东制药

 证券代码：300158  证券简称：振东制药  公告编号：2021-085
            山西振东制药股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021年 8 月 7 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第五届监事会第一次
会议通知，并于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室召开会议。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举李仁虎先生担任公司第五届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
  二、审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》

  经审核，监事会认为：公司编制和审核《山西振东制药股份有限公司 2021 年半年度报告》、《山西振东制药股份有限公司 2021 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
  三、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

  经审核，监事会认为：公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金人民币 3 亿元进行现金管理。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
  四、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配的预案》

  《公司 2021 年半年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司监事会
                                    2021 年 8 月 18 日