证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-080
山西振东制药股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）上午 9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 8 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年8月16日上午9:15
至 2021 年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东大厦
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李安平先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份423,000,714 股，占公司总股份的 41.1682％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 402,745,706 股，占公司总股份的39.1969％。参加网络投票的股东及股东代表6人，代表股份20,255,008股，占公司总股份的 1.9713％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表股27,855,608 股，占公司总股份的 2.7110％。其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份7,600,600股，占公司总股份的0.7397％；参加网络投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 20,255,008 股，占公司总股份的 1.9713％。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01 提名李安平先生担任第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 422,920,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,236 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7115％。
1.02 提名马士锋先生担任第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 422,920,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,219 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
1.03 提名李静女士担任第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 422,920,329 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,223 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
1.04 提名苗辉先生担任第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 422,920,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,222 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
1.05 提名王智民先生担任第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 422,920,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,215 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01 提名乔延江先生担任第五届董事会独立董事
表决结果：同意 422,920,326 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
2.02 提名范荣先生担任第五届董事会独立董事
表决结果：同意 422,920,326 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
2.03 提名钱锋先生担任第五届董事会独立董事
表决结果：同意 422,920,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,214 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3.01 提名李仁虎为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 422,920,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,216 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
3.02 提名金志祥为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 422,920,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 27,775,219 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7114％。
三、律师出具的法律意见
山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
查看PDF原文
