300158 深市 振东制药

 证券代码：300158    证券简称：振东制药    公告编号：2021-077
          山西振东制药股份有限公司

        关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期业已届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

    公司于2021年7月23日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举徐根旺先生担任公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2021年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号：2021-078)。公司于2021年7月23日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事成员的议案》，公司监事会提名李仁虎先生、金志祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见公司于2021年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-074)。根据《公司法》、《公司章程》等
规定，上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司监事会
                                    2021 年 7 月 26 日