证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2020-025
山西振东制药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2020 年 4 月 13 日以邮件和传真方式通知全体董事，2020
年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开第
四届董事会第八次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，分别为李安平、董迷柱、王智民、李静、宋瑞霖、余春宏、杜冠华。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2019年度董事会工作报告》。
公司《2019 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
公司独立董事宋瑞霖、杜冠华、余春宏、宋瑞卿已向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会
上述职。述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2019年年度总经理工作报告》
公司《2019 年年度总经理工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《<2019 年
年度报告>及其摘要》。
公司《2019 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《经审计的2019年度财务报告》。
中审华会计师事务所为公司出具的审计报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度决算报告》。
2019 年度公司实现销售收入 4,398,753,603.80 元，比上年
3,419,750,405.17 元增长 28.63%；营业总成本 4,229,909,944.52 元，比上年的 3,430,985,263.30 元增长了 23.29%；归属上市公司股东的净利润 142,762,719.66 元，比上年的-147,444,710.73 元增长了 196.82%；
截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 6,915,261,745.89 元，负债总
额为 1,474,139,130.35 元，资产负债率为 21.32%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度利润分配预案》。
公司《公司 2019 年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。
公司独立董事对关联交易预案进行了事前审阅，并发表了同意本次关联交易预案的独立意见。
关联董事李安平、董迷柱、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司2020年度预计日常关联交易的公告》。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》。
关联董事李安平、董迷柱、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
公司委托中审华会计师事务所对公司 2019 年度公司关联方占用上市公司资金情况进行了专项核查，中审华会计师事务所进行了认真核实，出具了专项审核报告。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2019 年度山西振东制药股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘中审华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》
关联董事董迷柱回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。
十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司董事的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的修订对照表及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年计提资产减值准备及资产核销的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2019年计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计
政策变更的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的议案》。
十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《山西振东制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知的议案》。
公司决定于2020年5月22日(星期五)上午9:00在山西省长治市上党区光明南路振东科技园召开2019年年度股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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