证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2018-064
山西振东制药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年5月30日（星期三）上午9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5
月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月
29日15:00至2018年5月30日15:00。
3、召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长李安平先生
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计50人，代表股
份335,322,357股，占公司总股份的59.6841％。其中：参加现场会
议的股东及股东代表18人，代表股份334,963,057股，占公司总股
份的64.4787％；参加网络投票的股东及股东代表 32人，代表股份
359,300股，占公司总股份的0.0692％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计40人，代表股
73,939,381股，占公司总股份的14.2330％。其中：参加现场会议的
股东及股东代表 8 人，代表股份 73,580,081 股，占公司总股份的
14.1638％；参加网络投票的股东及股东代表32人，代表股份359,300
股，占公司总股份的0.0692％。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
公司于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站公告了《2017年度董事会工作报告》。余春宏先生在 2017年度股
东大会上作了述职报告。独立董事的述职报告详见2018年4月21日
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意335,151,357股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9490％；反对 158,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0471％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,768,381股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7687％；反对158,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2137％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意335,151,357股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9490％；反对 158,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0471％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,768,381股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7687％；反对158,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2137％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
3、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018
年4月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意335,139,957股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9456％；反对 169,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0505％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,756,981股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7533％；反对169,400股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2291％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
4、审议通过了《公司2017年度决算报告》。
表决结果：同意335,139,957股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9456％；反对 169,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0505％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,756,981股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7533％；反对169,400股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2291％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
详细内容参阅公司第三届董事会第三十一次会议决议公告。
5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意335,216,357股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9684％；反对 105,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0313％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0003％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,833,381股，占出席会议中
小股东所持股份的99.8566％；反对105,100股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1421％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》
详见2018年4月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。
6、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所为公司2018年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意335,151,357股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9490％；反对 158,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0471％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,768,381股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7687％；反对158,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2137％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
详细内容参阅公司第三届董事会第三十一次会议决议公告。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意335,135,057股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9441％；反对 180,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0539％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0019％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,752,081股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7467％；反对180,900股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2447％；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0087％。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2018年4月21日公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
8、审议通过了《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意335,150,257股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9487％；反对 159,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0474％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,767,281股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7672％；反对159,100股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2152％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权
5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176％。
详细内容参阅公司第三届董事会第三十一次会议决议公告。
9、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意335,144,457股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9469％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0492％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0039％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意73,761,481股，占出席会议中
小股东所持股份的99.7594％；反对164,900股，占出席会议中小股
东所持股份的0.2230％；弃权13,000股（其中
