证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2011-012
山西振东制药股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第九次会议于2011年2月25日上午9:00在公司四楼会议室通过现场表
决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，分别为李安
平、董迷柱、郭耀平、刘近荣、蒋瑞华、史宇广、王智民、叶祖光、
林洪生、陈群、张保华。本次会议已于2011年2月15日以邮件和传真
方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形
成决议如下：
1.会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司以
超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的议案》。
公司将以募集资金向华得电子（北京）有限公司购买位于北京市
海淀区上地创业路 18 号的房屋及土地，在北京建立研发基地，通过
整合公司内部的研发资源，提升公司整体的研发能力。
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经过公司与华得电子（北京）有限公司初步协商，此房地产成交
价格为：￥125,000,000 元（大写：人民币壹亿贰仟伍佰万圆整）。
本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西
振东制药股份有限公司以超募资金购买资产公告》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2011 年 2 月 28 日
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