300157 深市 恒泰艾普

证券简称：恒泰艾普                证券代码：300157                公告编号：2021-182
              恒泰艾普集团股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2021年12月26日届满。为了顺利完成公司本次董事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”），公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《 恒泰艾普集团股份有限公司章程》等相关规定，公司将选举第五届董事、监事，现就 相关情况公告如下：
 一、董事会换届选举的情况
 （一）非独立董事候选人提名情况

    经董事会提名委员会审查同意，公司第四届董事会第四十五次会议于2021年 12月9日审议通过了《关于股东提议召开恒泰艾普2021年第三次临时股东大会的议案 》，决议提名孙玉芹女士、刘庆枫先生、姜玉新先生、王莉斐女士、龙海彬先生、张后继先生、李 显要先生、李万军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。8位非独立董事候选人已书 面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董 事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。8位非独立董事候选人的个人简历请参 阅本公告附件一。
 （二）独立董事候选人提名情况

    经董事会提名委员会审查同意，公司第四届董事会第四十五次会议于2021年 12月9日审议通过了《关于股东提议召开恒泰艾普2021年第三次临时股东大会的 议案》，决议提名安江波先生、史静敏女士、王朴先生、陈江涛先生、郭荣先生 为公司第五届董事会独立董事候选人。5位独立董事候选人已书面同意接受提名， 并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。 安江波先生、史静敏女士、王朴先生已取得独立董事任职资格。陈江涛先生、郭 荣先生尚未取得独立董事任职资格，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。


    有关公司独立董事候选人需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。5位 独 立 董 事 候 选 人 的
个人简历请参阅本公告附件二。

    公司将于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的8名非独立董事与5名独立董事将共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自2021年第三次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。
二、监事会换届选举的情况
（一）非职工代表监事候选人提名情况

    经监事会审查同意，公司第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》，决议提名刘宏先生、许文治先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2位监事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。2位监事候选人的个人简历请参阅本公告附件三。
（二）职工代表监事选举情况

    公司将会尽快召开职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。

    公司将于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会进行上述监事会换届选举。此次股东大会选举的2名非职工代表监事将与1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事自2021年第三次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

    公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告

                                  恒泰艾普集团股份有限公司

                                            董事会

                                        2021年12月10日

附件一
非独立董事候选人简历：

  1、张后继简历

  张后继先生，1980年3月出生,中国国籍,本科学历,2002年9月至2003年10月任职任丘海吉雅石油环保有限公司任总经理;2003年12月至2007年9月任山东海吉雅环保设备有限公司任副总经理;2007年10月至2021年9月任山东海吉雅环保设备有限公司董事长。张后继先生2003年参与了《多功能油田污水过滤器》、《一体化连续流含油污水处理装置》等多项专利的发明与研制工作,获国家专利;2020年度参与“撬装一体化物理法油田水处理工艺技术及装备的研究”荣获山东省科技进步奖;2020年度荣获枣庄市“荣耀十年青年领军企业家”荣誉称号。

  张后继与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张后继不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

  2、姜玉新简历

  姜玉新先生，1991年7月毕业于中国石油大学（华东）测井专业。1991年-2003年任职于辽河油田研究院，2004年至今，任职于恒泰艾普集团全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司，担任副总经理。姜玉新先生于2014年入选科技部、中组部和人社部“万人计划”科技创新人才。姜玉新先生工作涉及石油勘探开发技术研究、软件研发和技术咨询服务。在石油勘探开发领域有多项发明专利。带领技术团队在“油气储层预测”、“裂缝分析预测”和非常规油气藏的勘探开发方面获得了多项技术突破，为公司建立自主知识产权技术体系，提高公司的竞争力做出了贡献。其主要科研成果为：基于AI技术的储层预测和油气检测软件、叠前各项同性和各项异性同时反演的储层和
裂缝预测软件、三维压力应力预测软件及EP-Office一体化软件平台研发等。带领公司技术团队为油公司提供了100多项技术咨询服务。为油公司客户提高勘探成功率和提高产量提供了技术支撑。同时为公司多年来的发展和业绩增长做出了贡献。

  姜玉新与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜玉新不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

  3、刘庆枫简历

  刘庆枫先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。1995年毕业于南京理工大学机电一体化专业。1995年至2000年，在兵器部研究所任工程师；2000年至2011年在北京亚商投资公司担任投资部经理；2011年至2014年在甘肃农垦资产管理公司任投资总监。现任恒泰艾普集团股份有限公司董事。

  刘庆枫与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘庆枫不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。


  4、龙海彬简历

  龙海彬先生，1972年生，中国国籍，本科学历，取得会计学学士学位。研究生班结业，现任河北广弘投资有限公司总会计师。曾任秦皇岛华联商城控股股份有限公司、茂业物流股份有限公司财务经理、裕田中国发展有限公司财务总经理助理、湖南裕田奥特莱斯置业有限公司财务总监、河北天成房地产开发集团有限公司副总经理。2017年6月至2020年10月任河北双创平安投资有限公司监事；2018年10月至2020年10月兼任河北卓凯房地产开发有限公司监事；2020年2至2020年10月兼任石家庄幸福初心教育管理有限公司监事；2020年4月2020年10月兼任石家庄城联凯源房地产开发有限公司董事。2020年10月至今任河北广弘投资有限公司总会计师。

  截至目前，龙海彬与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

  5、孙玉芹简历

  孙玉芹女士，1973年10月出生，1995年毕业于河北财经学院（现更名为河北经贸大学），获经济学学士学位。1995年9月至1998年6月在河北省财政厅工作；2005年至2012年执业于北京市京伦律师事务所。2012年6月5日入职公司，历任恒泰艾普总经理助理、副总经理，兼任廊坊新赛浦特种装备有限公司董事长。现任恒泰艾普公司董事、总经理。

  孙玉芹与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙玉芹不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

  6、王莉斐女士简历

  王莉斐女士，1988年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。本科学历，取得区域经济开发与管理专业学士学位。2010年6月至2016年6月任国信证券股份有限公司石家庄营业部营销总监，主要负