证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-184
恒泰艾普集团股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)董事会于2021年12月10日收到监事会《关于增加恒泰艾普集团股份有限公司股东大会临时提案的函》，公司第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》，公司第四届监事会任期将于于2021年12月26日届满到期,决议提名刘宏先生、许文治先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2位监事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。
公司董事会认为本次增加公司2021年第三次临时股东大会临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、本次增加临时提案的具体内容
公司第四届监事会任期已于2021年12月26日届满到期,公司监事会于2021年12月8日收到股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下称“北京硕晟”）发来的《关于提请召开恒泰艾普集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的函》，提名刘宏、许文治为非职工代表监事候选人。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中监事会设主席一人，股东代表监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经监事会审查同意，公司第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》，决议提名刘宏先生、许文治先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2位监事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。
三、股东大会通知事项情况
除上述增加临时提案事项外，公司2021年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他会议事项均不变。增加临时提案后的2021年第三次临时股东大会通知事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒泰艾普集团股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-185）。
四、备查文件
1、《关于增加恒泰艾普股份有限公司股东大会临时提案的函》。
特此公告
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
2021年12月10日
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