300157 深市 恒泰艾普

证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普                  编号：2021-182
            恒泰艾普集团股份有限公司

      关于选举董事长及董事会秘书变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、选举董事长的情况

  恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于选举孙玉芹女士为第四届董事会董事长的议案》，选举孙玉芹女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  二、董事会秘书变更的情况

  公司于2021年12月9日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于由新任董事长代行董事会秘书职责的议案》，由公司新任董事长孙玉芹女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书，包笠先生不再代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定：董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。截至2021年9月2日，董事会秘书空缺期间已经超过三个月，根据规定，自动应由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

  孙玉芹女士联系方式如下：

  联系电话：010-56931000

  电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn

  通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层证券部

    特此公告。

                                        恒泰艾普集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021年12月10日