300157 深市 恒泰艾普

证券简称：恒泰艾普                  证券代码：300157                公告编号：2021-185
                  恒泰艾普集团股份有限公司

        关于召开2021年第三次股东大会的补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议决定于2021年12月27日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年12月20日，具体内容详见公司于2021年12月9日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

    公司董事会于2021年12月10日收到监事会《关于增加恒泰艾普集团股份有限公司股东大会临时提案的函》，公司第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》，决议提名刘宏先生、许文治先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2位监事候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。具体提案如下：

  提案一：关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案

    子议案1：《关于提名选举刘宏为第五届监事会非职工代表监事的议案》；

    子议案2：《关于提名选举许文治为第五届监事会非职工代表监事的议案》。

    公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司2021年第三次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2021年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项暂不变。现将公司2021年第三次临时股东大会的通知具体补充如下：

    一、会议召开的基本情况：

    1、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

    2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

    3、会议时间：

    现场会议时间：2021年12月27日下午14:30


  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15－9：25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    5、股权登记日：2021年12月20日

  6、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

  7、会议出席对象：

    （1）截至2021年12月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

    8、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

    股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

    1、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的提案》

    （1）：《关于提名选举张后继为第五届董事会非独立董事的议案》；

    （2）：《关于提名选举姜玉新为第五届董事会非独立董事的议案》；

    （3）：《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会非独立董事的议案》；

    （4）：《关于提名选举龙海彬为第五届董事会非独立董事的议案》；

    （5）：《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会非独立董事的议案》；

    （6）：《关于提名选举王莉斐为第五届董事会非独立董事的议案》；

    （7）：《关于提名选举李显要为第五届董事会非独立董事的议案》；


    （8）：《关于提名选举李万军为第五届董事会非独立董事的议案》；

    2、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的提案》

    （1）：《关于提名选举安江波为第五届董事会独立董事的议案》；

    （2）：《关于提名选举史静敏为第五届董事会独立董事的议案》；

    （3）：《关于提名选举王朴为第五届董事会独立董事的议案》；

    （4）：《关于提名选举郭荣为第五届董事会独立董事的议案》；

    （5）：《关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董事的议案》；

    3、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》

  （1）：《关于提名选举刘宏为第五届监事会非职工代表监事的议案》；

  （2）：《关于提名选举许文治为第五届监事会非职工代表监事的议案》；

    注 ：上述审议事项已经经过公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

  三、提案编码：

                                                          备注

 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目

                                                        可以投票

 累积投票提案

    1.00    《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事    应选人数8人

          会非独立董事的提案》

    1.01    《关于提名选举张后继为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.02    《关于提名选举姜玉新为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.03    《关于提名选举刘庆枫为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.04    《关于提名选举龙海彬为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.05    《关于提名选举孙玉芹为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.06    《关于提名选举王莉斐为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.07    《关于提名选举李显要为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》

    1.08    《关于提名选举李万军为第五届董事会非独立          √

            董事的议案》


  2.00  《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事    应选人数5人

          会独立董事的提案》

    2.01    《关于提名选举安江波为第五届董事会独立董          √

            事的议案》

    2.02    《关于提名选举史静敏为第五届董事会独立董          √

            事的议案》

    2.03    《关于提名选举王朴为第五届董事会独立董事          √

            的议案》

    2.04    《关于提名选举郭荣为第五届董事会独立董事          √

            的议案》

    2.05    《关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董          √

            事的议案》

  3.00  《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事    应选人数2人

          会监事的提案》

    3.01    《关于提名选举刘宏为第五届监事会非职工代          √

            表监事的议案》

    3.02    《关于提名选举许文治为第五届监事会非职工          √

            代表监事的议案》

四、现场会议登记方法：

    1、登记时间：2021年12月22日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

    2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券部办公室。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办理登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在2021年12月22日下午17:00前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议
2、第四届监事会第二十二次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告

                                        恒泰艾普集团股份有限公司

                                              董事会

                                            2021年12月10日

附件一

                    恒泰艾普集团股份有限公司

              2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

 姓名或名                        身份证号

称                                码/营业

                                  执照