证券代码： 300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2021-180
恒泰艾普集团股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案
暨股东大会补充通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2021 年 12
月 7 日在巨潮资讯网发布了《恒泰艾普集团股份有限公司关于关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。由于工作人员疏忽，导致公告内容和授权委托书信息有误，现更正如下：
一、关于“会议审议事项”
更正前：
1、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》
……
2、《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
……
（2） 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的议案》；
更正后：
1、《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
……
2、 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
……
（2） 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的提案》；
二、关于“提案编码”
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾 的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立
1.00 董事候选人的议案》 应选人数 2 人
《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会
1.01 非独立董事的议案》
《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会
1.02 非独立董事的议案》
《关于选举张后继先生为公司第四届董事会
1.03 非独立董事的议案》
《关于选举李显要先生为公司第四届董事会
1.04 非独立董事的议案》
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 《关于选举安江波先生为第四届董事会独立
董事的议案》
2.02 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董
事的议案》
2.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立
董事的议案》
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾 的
栏目可以投票
累积投票提案
《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立
1.00 董事候选人的议案》 应选人数 2 人
《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会
√
1.01 非独立董事的议案》
《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会
√
1.02 非独立董事的议案》
《关于选举张后继先生为公司第四届董事会
√
1.03 非独立董事的议案》
《关于选举李显要先生为公司第四届董事会
√
1.04 非独立董事的议案》
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 《关于选举安江波先生为第四届董事会独立
董事的议案》 √
2.02 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董
事的提案》 √
2.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立
董事的议案》 √
三、关于“授权委托书”
更正前：
备注 表决意见
提案 议案内容 该 列 打 勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 案 √
累积投票提案
1.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 2 人 选举票数（票）
1.01 《关于选举王莉斐女士为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张后继先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李显要先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独 应选人数
立董事候选人的议案》 3 人
2.01 《关于选举安江波先生为第四届董事会
独立董事的议案》
2.02 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立
董事的提案》
2.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事
会独立董事的议案》
更正后：
备注 表决意见
提案 议案内容 该 列 打 勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案
1.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 2 人 选举票数（票）
1.01 《关于选举王莉斐女士为公司第四届董
事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举张后继先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举李显要先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事会独 应选人数
立董事候选人的议案》 3 人
2.01 《关于选举安江波先生为第四届董事会
独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立
董事的提案》 √
2.03 《关于选举史静敏女士为第四届董事
会独立董事的议案》 √
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2021 年12 月 11日
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