证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012‐037
天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）
会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2012 年 6 月 14 日发
出，会议于 2012 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王利品
先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，缺席董事 1 名，董
事吴樟生先生因工作原因未能参加本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司使用自有资金收购江西隆福矿业有限公司 51%股权的议案》
公司多元化、产业链发展，实现相关的资源综合循环利用，打造资源储备和开
发平台，依据北京天圆开资产评估有限公司出具的《价值调查咨询报告》，经协商确
定，公司拟使用自有资金 1 亿元收购江西隆福矿业有限公司（以下简称“目标公司”）
51%的股权。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《公司关于资产收购的公告》详见中国证监会指定网站。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 20 日
