证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011‐030
天立环保工程股份有限公司
2010 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2011 年 4 月 29 日，王利品先生（持有公司股份 2,275 万股，
占公司总股本的比例为 28.37%）提议本次股东大会增加《关于向银行
申请流动资金综合授信的议案》、《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有
限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司》、《关于长岭永久三鸣页岩
科技有限公司增资的议案》三项临时提案，公司董事会于 2011 年 4
月 30 日在中国证监会指定网站刊登了《关于增加 2010 年度股东大会
临时提案的公告》。
2、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东
大会于 2011 年 5 月 9 日上午 9：30 在公司会议室召开。会议实际出
席股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决票的股份 42,274,699 股，
占公司股份总数的 52.71%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事
长王利品先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人及见证律师列
席了会议。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天立环保工程股份有限公司
章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
4、《关于公司 2010 年年报摘要及全文的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
5、《关于公司聘任 2011 年度审计机构的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
6、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
根据利安达会计师事务所有限责任公司审计结果，公司 2010 年
度实现净利润 96,484,326.31 元，加上年初未分配利润 94,710,390.80
元，减去已提取的法定盈余公积金 9,648,432.63 元，2010 年度可供
分配的利润为 181,546,284.48 元。公司不进行利润分配。
以 2010 年末的总股本 8,020 万股为基数，向全体股东以资本公
积金每 10 股转增 10 股,合计转增股本 8,020 万股。
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
8、《关于制订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
9、《关于制订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
10、《关于制订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
11、《关于公司 2011 年度董事、监事、高级管理人薪酬的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
12、《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
13、 关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页
岩科技有限公司》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席有效表决权股份总数的 0%。
14、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》
表决结果：
42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股
反对，占出席有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席有效表
决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、崔国锋
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和公司
《章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及
列席的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天立环保工程股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于天立环保工程股份有限公司
2010 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月九日
