证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-009
广东安居宝数码科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为交易日 2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 26
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共9名，所持有效表决权股份307,450,538股，占公司总股份的54.7818%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共5名，所持有效表决权股份
307,139,638股，占公司总股份的54.7264%。
2、参加网络投票的股东共4名，所持有效表决权股份310,900股，占公司总股份的0.0554%。
公司董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
1.01 《选举张波先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,982 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9962%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,344 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.2830%。
表决结果：通过。
1.02 《选举张频先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,542 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 298,904 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1415%。
表决结果：通过。
1.03 《选举李乐霓女士为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,640 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,002 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1730%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
2.01 《选举吴翔先生为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,552 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 298,914 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1447%。
表决结果：通过。
2.02 《选举邓沫女士为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,662 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,024 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1801%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
3.01 《选举范文梅女士为公司第六届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,572 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 298,934 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1512%。
表决结果：通过。
3.02 《选举林文珊女士为公司第六届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,682 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,044 票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1866%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议案》
表决情况: 307,440,638股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9968%；
9,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；0 股弃权。
其中，中小投资者表决情况为: 301,000 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8157%；9,900 股反对, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.1843%；0 股弃权。
5、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况: 307,440,638股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9968%；9,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；0 股弃权。
其中，中小投资者表决情况为: 301,000 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8157%；9,900 股反对, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.1843%；0 股弃权。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师钟成龙、林嘉豪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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