证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-020
广东安居宝数码科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月23日下午2:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月18日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公司 2017 年年度报告第四节“经营情况讨论与分
析”部分。
独立董事李建辉先生、杨如旺先生和张方方女士分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《2017年度利润分配预案》
公司董事会拟以2017年12月31日公司总股本543,370,602股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），合计分配利润约543.37
万元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2018年度审计机构的议案》
经公司独立董事和第四届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》
公司《2017 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《2018年第一季度报告全文》
公司《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于举行2017年年度报告网上说明会的议案》
公司董事会定于2017年5月2日（星期三）下午3:00至5:00在深圳证券
信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2017 年年度报告网上说明
会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十二） 审议通过了《2018年度非独立董事薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计
张波 董事长、总经理 36 14-54 50-90
张频 副董事长、副总经理 30 20-50 50-80
李乐霓 董事 21 4-24 25-45
公司独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(十三) 审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计
黄伟宁 副总经理、董秘 36 14-54 50-90
黄光明 财务总监 30 20-40 50-70
张瑞斌 总工程师 30 20-50 50-80
张舒茗 副总经理 30 20-40 50-70
黄小金 副总经理 25 0-20 25-45
高静迟 副总经理 30 20-40 50-70
向阳 副总经理 30 20-40 50-70
公司独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》
根据控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）业务发展的需要，预计显示科技2018年将向关联方广州市隆晖电子实业有限公司销售产品，预计交易总额不超过8,000万元。
监事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年8月12日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起12个月。公司本次非公开发行股票申请已于2016年6月3日取得中国证监会的书面核准文件。
公司2016年年度股东大会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效
期自前次有效期届满之日起延长12个月至2018年8月9日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2018年8月9日
到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2019年8月8日。除对股东大会决议有效期进行延期外，公司2015年第三次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A股股票的其他条款均不变。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(十六) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
公司于2015年8月12日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案，公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于2016年6月3日取得中国证监会的书面核准文件。
公司2017年第二次临时股东大会同意将本次非公开发行股票股东大会授权
董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2017年8月10日。
公司2016年年度股东大会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效
期自前次有效期届满之日起延长12个月至2018年8月9日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期将于2018年8月
9日到期，为保证本次非公开发行股票
