300154 深市 瑞凌股份

证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份        公告编号：2024-047

          深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年7月17日以电子邮件方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、董秀琴以及李桓以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》

  同意选举邱光先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为各专门委员会的组成人员（简历详见附件）：

    委员会名称                组成委员                主任委员


    战略委员会    邱光、齐雪霞、査秉柱、李桓、张华      邱光

    审计委员会            董秀琴、黄纲、张华            董秀琴

    提名委员会            董秀琴、李桓、邱光            董秀琴

 薪酬与考核委员会        李桓、董秀琴、齐雪霞            李桓

  以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》

  同意聘任邱光先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司其他高级管理人员的议案》

  同意聘任査秉柱先生、王巍先生、成军先生为公司副总裁；同意聘任潘文先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任孔亮先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司审计监察部负责人的议案》

  同意聘任肖巧丽女士为公司审计监察部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任熊小菊女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

  特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
              二〇二四年七月二十二日
附件：简历
邱光 先生：

  中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，硕士研究生。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任广东省焊接行业协会会长，珠海市焊接协会第五届理事会名誉会长，深圳市理涵投资咨询有限公司执行董事，昆山瑞凌焊接科技有限公司总经理，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事长，特兰德科技（深圳）有限公司执行董事、总经理，瑞凌（欧洲）有限责任公司董事、总经理，高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，深圳市海立五金电器有限公司董事长，广东瑞凌科技产业发展有限公司董事长、经理，深圳市德昀产业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市德昀科技有限公司执行董事，总经理，深圳市德昀创新研究中心有限公司执行董事、总经理，广东瑞凌焊接技术有限公司董事、总经理，深圳市瑞凌智能装备有限公司董事长，公司董事长、总裁。

  邱光先生直接持有公司股份 153,902,000 股，占公司总股本 34.16%；持有深
圳市理涵投资咨询有限公司 68.35%的股权；系公司实际控制人、控股股东。

  邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系。邱光先生、齐雪霞女士、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
齐雪霞 女士：

  中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科。曾任深圳市瑞凌实业有限公司销售总监、董事，特兰德科技（深圳）有限公司董事。现任深圳市鸿创科技有限公司执行董事、总经理，深圳市瑞凌投资有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，瑞凌国际有限公司董事、总经理，深圳市旭彤基业投资发展有限责
任公司执行董事、总经理，深圳恒特基因有限公司董事，深圳哈工大科技创新产业发展有限公司董事，上海俪迈供应链股份有限公司董事，深圳天煜信息系统有限公司执行董事、总经理，广东瑞凌科技产业发展有限公司董事，深圳市瑞凌智能装备有限公司董事，深圳市德昀电子商务有限公司董事，深圳易速马网络科技有限公司董事，深圳市德昀企业职能管理有限责任公司执行董事、总经理，深圳市德昀数科企业管理咨询有限责任公司董事，公司董事、总裁助理。

  齐雪霞女士直接持有公司股份 22,764,800 股，占公司总股本 5.05%；持有深
圳市鸿创科技有限公司 100%的股权。

  齐雪霞女士与邱光先生系夫妻关系。邱光先生、齐雪霞女士、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
查秉柱 先生：

  中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士研究生。曾任公司董事、副总经理，瑞盛环境股份有限公司董事、总经理。现任深圳市理向未来智能科技有限公司执行董事，公司董事、副总裁。

  査秉柱先生直接持有公司股份 453,200 股，占公司总股本 0.10%，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
张华 先生：

  中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕士，中共党员。曾任哈尔滨
工业大学科研处科员、科长(副)、处长(副)、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天科技创新研究院院长兼党委书记。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长，深圳烯创先进材料研究院有限公司董事长，深圳市格灵人工智能与机器人研究院有限公司执行董事、总经理，深圳市华瀛管理咨询有限公司执行董事、总经理，深圳市深迹新技术有限公司执行董事、总经理，深圳市华炬创业投资有限公司执行董事，深圳清鹏智能有限公司董事，深圳市宇宏微电子科技有限公司董事，赛诺动力(深圳)有限公司董事，深圳睿泉创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，深圳市华昂网络科技企业(有限合伙)执行事务合伙人，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事，公司董事。张华先生曾当选深圳市第六届人大代表、深圳市南山区政协委员，深圳市高层次人才，现任深圳市第八届南山区人大代表。

  张华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形。符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
董秀琴 女士：

  中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，毕业于厦门大学，博士。曾任沈阳商业城独立董事，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事,卡莱特云科技股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。现任深圳大学经济学院副教授，深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事，熵基科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

  董秀琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形。符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李桓 先生：

  中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学，博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主任，中国职工焊接技术协会常务理事，《焊管》《电焊机》《焊接技术》《机械工程与自动化》杂志编委，教育部职业院校技能大赛中职组焊接技术赛项特聘专家，公司独立董事。

  李桓先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
黄纲 先生：

  中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，毕业于湖南大学，硕士研究生、律师。曾任广东深大地律师事务所合伙人律师，广东华商律师事务所律师合伙人律师，深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，奥美森智能装备股份有限公司独立董事。现任深圳市宝安区人民政府法律顾问、泰