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科泰电源:公司章程修订对照表

公告日期:2024-04-18

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                公司章程修订对照表

序号              修订前                            修订后

        第二十六条 公司因本章程第二十      第二十六条 公司因本章程第二十
      四条第一款第(一)项、第(二)项  四条第一款第(一)项、第(二)项
      规定的情形收购本公司股份的,应当  规定的情形收购本公司股份的,应当
      经股东大会决议;公司因本章程第二  经股东大会决议;公司因本章程第二
 1  十四条第一款第(三)项、第(五)  十四条第一款第(三)项、第(五)
      项、第(六)项规定的情形收购本公  项、第(六)项规定的情形收购本公
      司股份的,可以依照本章程的规定或  司股份的,可以依照本章程的规定,
      者股东大会的授权,经三分之二以上  经三分之二以上董事出席的董事会会
      董事出席的董事会会议决议。        议决议。

        ......                            ......

        第四十七条  独立董事有权向董事    第四十七条  独立董事有权向董事
      会提议召开临时股东大会。对独立董  会提议召开临时股东大会,提议召开
      事要求召开临时股东大会的提议,董  临时股东大会应当经全体独立董事过
 2  事会应当根据法律、行政法规和本章  半数同意。对独立董事要求召开临时
      程的规定,在收到提议后 10 日内提    股东大会的提议,董事会应当根据法
      出同意或不同意召开临时股东大会的  律、行政法规和本章程的规定,在收
      书面反馈意见。                    到提议后 10 日内提出同意或不同意
                                        召开临时股东大会的书面反馈意见。

        第五十六条 ......

        股东大会通知和补充通知中应当充    第五十六条 ......

      分、完整披露所有提案的全部具体内    股东大会通知和补充通知中应当充
 3  容。拟讨论的事项需要独立董事发表  分、完整披露所有提案的全部具体内
      意见的,发布股东大会通知或补充通  容。

      知时将同时披露独立董事的意见及理

      由。

                                          第七十条  在年度股东大会上,董
                                        事会、监事会应当就其过去一年的工
        第七十条  在年度股东大会上,董  作向股东大会作出报告。独立董事应
 4  事会、监事会应当就其过去一年的工  当向公司年度股东大会提交年度述职
      作向股东大会作出报告。每名独立董  报告,对其履行职责的情况进行说
      事也应作出述职报告。              明。独立董事年度述职报告最迟应当
                                        在公司发出年度股东大会通知时披
                                        露。


                                          第八十二条 董事、监事候选人名
                                        单以提案的方式提请股东大会表决。
                                          下列各方有权提名公司董事、监事
                                        候选人:

      第八十二条 董事、监事候选人名      (一)董事会协商提名董事候选

    单以提案的方式提请股东大会表决。  人;

      下列各方有权提名公司董事、监事    (二)监事会协商提名非职工代表
    候选人:                          监事候选人,职工代表监事由职工代
      (一)董事会协商提名董事候选    表推选提名;

    人;                                (三)单独或者合计持有公司有表
      (二)监事会协商提名监事候选    决权股份 3%以上的股东提名非独立
    人,职工代表监事由职工代表推选提  董事、非职工代表监事候选人,单独
    名;                              或者合 计 持 有公 司有 表决权 股份 1%
      (三)单独或者合计持有公司有表  以上的股东提名独立董事候选人,但
    决权股份 3%以上的股东提名董事、  如果该股东在收购公司时未按照上市
    监事候选人,但如果该股东在收购公  公司收购的相关法律、法规履行信息
    司时未按照上市公司收购的相关法    披露义务或者依法通知公司董事会,
5  律、法规履行信息披露义务或者依法  则该股东丧失董事、监事的提名权。
    通知公司董事会,则该股东丧失董      (四)依法设立的投资者保护机构
    事、监事的提名权。                可以公开请求股东委托其代为行使提
      对于上述第(三)种情形,公司在  名独立董事候选人的权利。

    发出关于选举董事、监事的股东大会    对于上述第(三)种情形,公司在
    会议通知后,有提名权的股东可以在  发出关于选举董事、非职工代表监事
    股东大会召开之前提出董事、监事候  的股东大会会议通知后,有提名权的
    选人,由董事会按照修改股东大会提  股东可以在股东大会召开之前提出董
    案的程序审核后提交股东大会审议。  事、非职工代表监事候选人,由董事
      股东大会就选举董事、监事进行表  会按照修改股东大会提案的程序审核
    决时,根据本章程的规定或者股东大  后提交股东大会审议。

    会的决议,可以实行累积投票制。      股东大会就选举董事、监事进行表
      ......                          决时,若公司单一股东及其一致行动
                                        人拥有权益的股份比例在 30%及以上
                                        的,应当实行累积投票制。股东大会
                                        选举两名以上独立董事的,应当实行
                                        累积投票制。

                                          ......

                                          第九十六条  董事由股东大会选举
                                        或更换,并可在任期届满前由股东大
      第九十六条  董事由股东大会选举  会解除其职务。董事任期三年,董事
    或更换,并可在任期届满前由股东大  任期届满,可连选连任。独立董事每
6  会解除其职务。董事任期三年,董事  届任期与公司其他董事任期相同,任
    任期届满,可连选连任。            期届满,连选可以连任,但是连任时
      ......                          间不得超过六年。在公司连续任职独
                                        立董事已满六年的,自该事实发生之
                                        日起三十六个月内不得被提名为公司


                                        独立董事候选人。

                                          ......

                                          第九十九条  董事连续两次未能亲
                                        自出席,也不委托其他董事出席董事
      第九十九条  董事连续两次未能亲  会会议,视为不能履行职责,董事会
    自出席,也不委托其他董事出席董事  应当建议股东大会予以撤换。

7  会会议,视为不能履行职责,董事会    独立董事连续两次未能亲自出席董
    应当建议股东大会予以撤换。        事会会议,也不委托其他独立董事代
                                        为出席的,董事会应当在该事实发生
                                        之日起三十日内提议召开股东大会解
                                        除该独立董事职务。

                                          第一百条  董事可以在任期届满以
                                        前提出辞职。董事辞职应向董事会提
                                        交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
      第一百条  董事可以在任期届满以  披露有关情况。

    前提出辞职。董事辞职应向董事会提    如因董事的辞职导致公司董事会低
    交书面辞职报告。董事会将在 2 日内  于法定最低人数时,或者独立董事辞
    披露有关情况。                    职导致独立董事人数少于董事会成员
      如因董事的辞职导致公司董事会低  的三分之一或者独立董事中没有会计
8  于法定最低人数时,在改选出的董事  专业人士,该董事的辞职报告应当在
    就任前,原董事仍应当依照法律、法  下任董事填补因其辞职产生的空缺后
    规和本章程规定,履行董事职务。    方能生效。在改选出的董事就任前,
      除前款所列情形外,董事辞职自辞  原董事仍应当依照法律、法规和本章
    职报告送达董事会时生效。          程规定,履行董事职务。公司应当自
                                        前述事实发生之日起六十日内完成补
                                        选。

                                          除前款所列情形外,董事辞职自辞
                                        职报告送达董事会时生效。


                                          第一百零七条  董事会行使下列职
      第一百零七条  董事会行使下列职  权:

    权:                                  ......

      ......                          (七)因本章程第二十四条第一款第
    (七)拟订公司重大收购、收购
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