证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-005
上海科泰电源股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021 年4 月27 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络
会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形
式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
针对 2020 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，
分析了不足；同时，对 2021 年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了 2021 年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2020 年度总裁工作报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2020 年度董事会运作情况进行了总结，对 2021 年的发展
思路进行了规划，形成了《2020 年度董事会工作报告》。
同时，公司独立董事根据 2020 年度的实际工作开展情况，结合
自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在
公司 2020 年年度股东大会进行述职。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020年度述职报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年度，公司积极应对宏观和市场环境变化，紧抓项目执行
效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础，加强对投资项目的管理力度，积极对已投项目进行必要调整。受疫情影响，下游客户部分项目进度延迟，公司产品交付晚于预期，导致收入规模比上年同期有较大幅度下降，全年实现营业收入 7.02 亿元；同时，子公司精虹科技受内外部因素影响，业务出现停滞，资金周转不畅，并于下半年开展整顿工作，对部分资产进行处置变现，以偿还债务，对人员进行调整，以减少持续性日常开支。受以上因素影响，公司出现年度亏损，归属于上市公司股东的净利润为-1.70 亿元。根据 2020 年度公司实际运行情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2020 年度财务决算报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2020 年年度报告》及其摘要。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2020 年度经审计的财务报告的议案》
2020 年度，公司营业收入为 70,213.08 万元，归属于上市公司
股东的净利润为-17,044.99 万元。信永中和会计师事务所根据公司资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2020 年度审计报告》(报告编号 XYZH/2021SHAA10079)。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2020 年度审计报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司
2020 年度审计报告》（XYZH/2021SHAA10079)，截至 2020 年 12 月 31
日，母公司可供分配利润为-130,423,180.03 元，资本公积金余额为494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-90,349,418.00 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，符合
公司目前实际情况。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性；《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司2020 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事对相关事项的独立
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通过了《2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为公司 2021 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
独立董事针对该议案发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于聘请公司 2021 度审计机构的公告》（公告编号：2021-010）及《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起
施行。2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21
号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其
他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。为此，公司
将根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行会计政策变更。
根据新旧准则衔接规定，企业首次执行新收入准则的，将首次执行的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行该项新准
则不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利
润产生重大影响。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。
此项议案 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2020 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 115,967,408.93元，具体构成如下表：
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