300153 深市 科泰电源

证券代码：300153          证券简称：科泰电源        公告编号：2020-049
      上海科泰电源股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月
16 日以现场会议方式召开了第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    第五届监事会成员已经 2020 年第一次临时股东大会及职工代表
大会选举产生。经本次会议审议，选举杨少慰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告

                            上海科泰电源股份有限公司监事会
                                    2020 年 11 月 16 日