证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2020-019
上海科泰电源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议审议的所有议案均获通过。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年
5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9: 15—15:00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表 19 人，代表股份
148,591,640 股，占公司有表决权股份总数的 46.4349%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 16 人，代表股份 148,427,140 股，占公司有表决权股份总数的 46.3835%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 164,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0514%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所耿晨、费原是律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
4、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2019 年度利润分配的预案》；
同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 3.1526%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
6、《关于 2020 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；
同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 3.1526%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
7、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 3.1526%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》；
同意 148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9953%；
不同意 7,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0047%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的96.8474%；不同意 7,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 3.1526%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
10、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
11、《关于公司为控股子公司精虹科技银行授信提供担保的议案》；
同意 148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的98.1985%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.8015%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：耿晨、费原是；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
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