证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-064
徐州科融环境资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
一、 会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2018年5月14日至5月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日
下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长毛军亮先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）4人，代表股份
214,433,100股，占公司有表决权股份总数的30.0832%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东2人，代表股份数210,280,100股，占公
司有表决权股份总数的29.5006%。
3、网络投票情况
通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,153,000股，占公司有表决权股
份总数0.5826%。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份4,153,100股，占上市公司总股
份的0.5826％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,153,000 股，占上市公司总股份的
0.5826％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（二）《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（三）《2017年度报告和年度报告摘要》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（四）《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（五）《2017年度利润分配、资本公积金转增股本方案》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（六）《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议形式（出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意）获得本次股东大会审议通过。
（七）《关于聘请公司2018年度审计机构及支付费用的议案》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（八）《关于公司监事会换届暨选举刘垒先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意214,433,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
该议案获得本次会议审议通过。
（九）《关于确定公司2018年董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意214,433,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。该议案获得本次会议审议
通过。
（十）《关于确定公司2018年高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意214,433,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
该议案获得本次会议审议通过。
（十一）《董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明》
总表决情况：
同意214,433,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,153,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
（十二）《关于公司控股股东债务重组暨关联交易进展事项的议案》
总表决情况
