300151 深市 昌红科技

            深圳市昌红科技股份有限公司

                截至2022年6月30日止

              前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称公司
或本公司）将截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)609 号)批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量4,600,000.00 张，募集资金总额为人民币 460,000,000.00 元。扣除本次发行费用不含税金额 12,262,264.15 元后，实际募集资金净额为人民币 447,737,735.85 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 4 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZL10041 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

                                                      单位：人民币元

                          项    目                                        金额

募集资金总额                                                                  460,000,000.00

减：发行费用（含置换的发行费用）                                                12,262,264.15

募集资金净额                                                                  447,737,735.85

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额                                58,906,323.06

减：报告期内募集资金直接投入项目金额                                          188,483,285.85

其中：高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）                            65,745,550.00

    补充流动资金                                                            122,737,735.85

减：报告期末募集资金购买理财产品余额                                          182,000,000.00

加：银行利息收入及理财收益扣减手续费金额                                        10,813,271.31

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                            29,161,398.25

    （三）前次募集资金在专项账户的存放情况

  截至 2022 年 6 月 30 日前次募集资金在专项账户的存放情况如下表所示：
                                                            单位：元

 募集资金专用账

                    开户银行          银行账号              项目名称        初始存放金额    截止日余额

    户名称

                  中国银行股份

深圳市柏明胜医                                        高端医疗器械及耗材生

                  有限公司深圳  767974754303                                                    2,363,744.73
疗器械有限公司                                          产线扩建项目（一期）

                  坪山支行

                  上海浦东发展

深圳市昌红科技

                  银行股份有限  79260078801600001530      补充流动资金      125,300,000.00        1,474.71
股份有限公司

                  公司深圳分行

                  中国银行股份

深圳市昌红科技

                  有限公司深圳  767974721162                                  325,000,000.00    20,773,607.14
股份有限公司

                  坪山支行

                                                        高端医疗器械及耗材生

浙江柏明胜医疗  中国银行上虞

                                  368880426476          产线扩建项目（二期）                      6,022,571.67
科技有限公司      支行营业部

                                                                [注 1]

    合计                                                                      450,300,000.00

                                                                                    [注 2]        29,161,398.25

  注 1：2021 年 11 月，公司新增浙江柏明胜医疗科技有限公司（以下简称浙
江柏明胜）为高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（以下简称募投项目）的实施主体，与深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称深圳柏明胜）共同实施募投项目；2021 年 12 月，经董事会授权，浙江柏明胜开立募集资金专项账户。

  注 2：初始存放金额 450,300,000.00 元与募集资金净额 447,737,735.85 元的
差异为 2,562,264.15 元，系支付的可转债发行费用。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  深圳柏明胜通过租赁厂房实施募投项目，但受限于租赁厂房的布局，无论是医疗洁净厂房的装修，还是生产设备的布局，公司都无法按最优的方案进行规划，也不利于引进和留住高端人才，原募投项目实施地点厂房空间受限，无法充分使
用募集资金。因此，公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第
五届董事会第十二次会议决议和第五届监事会第十一次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》，同意增加浙江柏明胜为募投项目实施主体，增加浙江省绍兴市上虞区杭州
湾经济技术开发区康阳大道 88 号 335 室为募投项目实施地点。公司于 2021 年
12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》，将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”进行分期实施，深圳柏明胜实施“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期）”；新增的实施主体浙江柏明胜将实施“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（二期）”。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
    （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。

    （四）前次募集资金前期投入和置换情况

  募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入，公司于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 61,186,323.06 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中投入高端医疗器械及耗材生产线扩建项目为 58,906,323.06 元以及以自筹资金预先支付发行费用为 2,280,000.00 元。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

  上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZL10082 号《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。

    （五）暂时闲置募集资金使用情况

    1、用闲置募集资金暂时补充流动资金

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。

    2、对闲置募集资金进行现金管理情况

  2022 年 4 月 13 日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和可转换公司债券募集资金（以下简称募集资金）投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.00

亿元（含 2.00 亿元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲
置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 18,200.00
万元。具体情况如下：

                                                          单位：万元

                                                                                  预期年化
      银行名称        产品名称    产品类型  购买金额  起息日    到期日

                                                                                    收益率

广东华兴银行股份有限  单位定期

                                  定期存款      3,000.00  2022-4-20